Четверо израильтян арестованы за мошенничество на миллионы шекелей

nashe.orbita.co.il:

jpost.com. Согласно расследованию, задержанные ранее, граждане Франции заявляли в налоговые органы, что были отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за COVID-19, и получали деньги от государства на свои банковские счета.

Затем мошенники конвертировали деньги в криптовалюту, которой управляли израильские подозреваемые. "Они подали множество фиктивных деклараций, в том числе от имени реальных компаний, и опустошили государственную казну Франции на десятки миллионов", утверждает главный суперинтендант Дуди Кац.В ходе расследования также выяснилось, что израильтяне скрывали свои финансы от израильского налогового управления и что было совершено множество других налоговых преступлений на десятки миллионов шекелей.Сотрудники киберподразделения полиции провели обыск в домах подозреваемых и конфисковали деньги и компьютеры, которые использовались для мошенничества.

В ходе ареста один из подозреваемых пытался выбросить ноутбук в окно.Расследование велось в течение последних нескольких месяцев совместно с Европолом и французской полицией..