Сотрудник Офиса генпрокурора блокирует работу бизнеса с помощью дел о возможном «отмывании» средств

368.media:

Прокурор департамента надзора за соблюдением законов Офиса генерального прокурора Игорь Черный «расследует» многочисленные уголовные дела об отмывании денег, которыми блокирует работу частного бизнеса и создает давление на «неугодных» ему граждан.

Об этом редакции   стало известно из судебного реестра и от пострадавших лиц.В частности, 27 января этого года Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока досудебного расследования по делу №32020100110000020 от 29 апреля 2020 года до  августа.

Как утверждается в материалах дела, на протяжении 2019-2020 годов с расчетных счетов ряда компаний перечислялись средства на расчетные счета ОДО «СК Инновационные Страховые Технологии», ЧАО «СК «Страховый Дом» ЕР Гарант Профи» с назначением платежей «страхование имущества», «страхование рисков».

Полученные указанными страховыми компаниями средства не позднее следующего дня перечислялись в адрес ООО «ФК «Конгур», ООО «ФК «Фрейзер», ООО «ФК «Фалькон» с назначением платежей «агентские услуги», «предоставление ссуды», «предоставление финансового кредита», «по договору факторинга».В дальнейшем якобы средства перечисляли в качестве «ссуды» другим частным компаниям, с целью легализации полученных доходов путем их последующего обналичивания.